案件约7亿美元！ 从可疑的银行账户同时收到了300台以上赌博事件的手机1

成立“第四支付平台”，为赌博网站提供收费、升级等服务，仅7个月资金流入就约7亿元。

最近，温州乐清警察越过省揭发了特大网络赌博事件，成都找人公司\破坏了“洗钱”集团，逮捕了31名嫌疑犯。

从可疑银行帐户中引出赌博事件

支付平台在7个月内资金流动接近7亿

2018年12月底，乐清警方从某银行收到线索: 2018年2月27日至2018年9月27日，半年多来，成都找人公司\该银行分行有4个可疑银行帐号，交易金额竟然达到2.5亿元，交易件数更令人震惊，1.7万人 持卡人登记的职业、年龄和账本资金流动极不一致。

乐清警方调查了线索，发现其中确实有猫，这四个银行账户的资金流动与赌博网站密切相关。

赌博网站被称为“太阳城”，服务器设置在海外，“太阳城”是通过开发代理来吸引赌博客人的在线赌博，代理和参加者遍布全国各地。

由于事件严重，乐清警方立即设立了专门机构进行调查，成都找人公司\为避免该赌博网站资金风险，网上交易资金绕过支付宝、小额贷款等拥有严格监管机构的第三方平台，与第四支付平台进行赌博

调查显示，易捷科技工作室、易支付交易方支付平台、TT支付等多家公司均有重大嫌疑，为非法赌博网站提供了接收资金的网络平台和渠道，以1%至2.8%的比例获得手续费。

据警方调查，仅7个月，这些平台的不正当金额就接近7亿元。

2.2

300多部手机同时网上收款

他们专门为赚取巨额的手续费而工作

现在，支付宝、小额贷款等“第三方付款”风靡全国，有了智能手机就可以“无现金”在世界上行走。 这种方便高效的支付平台，掩盖了赌博、私彩等违法网站，但支付宝、微信财流通等第三方平台拥有严格的监管体制，违法网站无法访问。

因此，产生了一些“第四支付”平台。

“第四次支付”平台通常由个人构成，没有支付许可证也可以运营。成都镖行天下找人公司\ 这为赌博、私彩等非法经营提供了可获取的资金支付结算渠道，容易成为罪犯的“金融结算中心”。

深入挖掘了这些第四支付平台，特务集团明确了犯罪组织的组织层次、成员身份和主要活动基地。 2019年4月27日晚，乐清警察聚集了80多名警力，分别在福建莆田、泉州、厦门、湖南娄底聚集了网络。

当民警改装成房产和应征者的瞬间，看到大型展示架上有300多名智能手机在运转，手机画面闪烁，交换了新的二维码和成功支付收据的标志。